Policiais federais e auditores fiscais estão em Itapema nesta quinta-feira (24) para encontrar novas provas e apreender bens de um grupo suspeito de usar veículos de luxo e prédios para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. As investigações já resultaram na operação Follow the Money em março do ano passado e agora deram origem à “Forlands”. A Receita Federal estima recuperar mais de R$ 30 milhões.

Conforme trechos do inquérito, os criminosos mantêm um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. Assim, a quantia obtida com o tráfico internacional é usada para comprar carros, caminhões e no investimento de construção de edifícios no Litoral catarinense, o que gera também lucro extra aos bandidos.

Para não chamar a atenção, os veículos são colocados no nome de laranjas e empresas ligadas ao esquema, distribuindo os valores. Em alguns casos, revendas foram simuladas por valores subfaturados para os traficantes investigados. Eles também criaram negócios ligados à construção de prédios residenciais e comerciais. Os nomes dos empreendimentos e as cidades onde estão não foram revelados.

O fato é que os imóveis no Litoral foram vendidos para terceiros — gerando lucro — ou transferidos para nomes de laranjas. O esquema movimentou mais de R$ 100 milhões no ano passado, estima os órgãos. Já o lançamento de crédito tributário supera os R$ 30 milhões.

Nesta manhã, durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal intimou os envolvidos para as ações fiscais. Já a Polícia Federal focou em interromper as práticas criminosas e descapitalizar a organização. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

Participam da operação 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. Além de Itapema, equipes estão em Curitiba (Paraná).

Fonte:NSC