A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira, 26, a Operação Dublê, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro que utilizou o nome da empresa catarinense Havan S.A. para cometer golpes. A ação, coordenada pela Delegacia de Defraudações da DEIC, contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG).

As investigações começaram após a descoberta da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da Havan junto a uma plataforma de pagamentos, sem qualquer autorização dos representantes legais da empresa. No dia 14 de agosto de 2025, essa conta recebeu aproximadamente R$ 576 mil em apenas 24 horas, provenientes de vítimas de golpes aplicados em vários estados do país. Logo após o recebimento, os valores foram rapidamente transferidos para contas ligadas ao grupo criminoso e pulverizados por meio de diversas transações, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. 

A análise financeira identificou o uso de técnicas clássicas de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de “laranjas”, repasses imediatos idênticos (mirroring) e utilização de empresas para dissimular a origem dos recursos. Sete suspeitos foram identificados como diretamente envolvidos na movimentação e ocultação dos valores. Eles atuavam de forma estruturada para obter vantagem ilícita e integrar o dinheiro ao sistema financeiro formal.

As buscas desta quinta-feira visa

Fonte:Diário da Jaraguá